“被調查”要交保證金 男子被騙170萬

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海峽網12月28日訊（海都記者 陳盛鐘）今年8月，莆田埭頭人吳先生接到一個自稱是“上海檢察院”辦案人員的電話，稱其涉嫌“洗黑錢”，將對其進行調查。隨后，幾名冒充公檢法部門工作人員的騙子步步設局，以繳納“清白保證金”的名義，騙走了吳先生銀行卡上的170多萬元。

近日，莆田市城廂區檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕參與詐騙的犯罪嫌疑人宗某、翟某、謝某某三人。

6天內分批轉賬170萬

吳先生是秀嶼區埭頭鎮人，在莆田市區做生意。今年8月10日上午，吳先生接到一個來自上海的電話。電話那頭一名男子自稱是“上海檢察院”的工作人員，說吳先生參與了一起洗錢刑事案件，將對其立案調查。同時，對方還讓吳先生聯系一名莊姓辦案檢察官。而這名“莊檢察官”則表示，凡涉案人員都必須沒收或凍結所有財產，鑒于吳先生涉及的案件尚未查清，希望其將自己所有銀行卡上的金額都轉到檢察院指定的賬戶，進行財產保護。而銀行卡上的資金只能轉入相同銀行的指定賬戶作為“清白保證金”，以便案情查清后將錢款返還。此后6天時間，吳先生將自己多張銀行卡上的170.6萬元錢款，全部轉進了對方指定的不同賬戶中。

此事被吳先生的朋友和家人發現后，經再三苦勸，半信半疑的吳先生向當地警方報了案。警方介入調查后發現，該詐騙團伙利用宗某事先購買的他人公民信息辦理的銀行卡、電話卡，翟某提供的支付平臺，謝某某提供的平臺對接技術，通過網上第三方、第四方支付平臺洗錢，對詐騙款項進行轉移。

警方凍結資金2500萬

此后，福建省、莆田市兩級反詐騙中心迅速核實警情，第一時間將涉案銀行賬號錄入公安部電信網絡詐騙案件偵辦平臺，同步開展線上操作與線下研判，并進行涉案銀行賬戶的查詢、凍結和止付工作。

經過對涉案銀行卡的資金流進行追蹤，公安機關查詢了涉案銀行賬戶200余個，發現包括第三方支付公司在內的12家銀行賬戶，共凍結資金2500萬元。經查，上述資金均為電信網絡詐騙受害人被騙錢款。幾個月來，專案組民警經過精心偵查和守候，終于在廣東、福建、重慶、山東和江蘇將涉案的幾名嫌犯抓獲歸案。

警方表示，公檢法機關辦案不可能要求市民將銀行卡里的錢轉到指定賬戶，“說你犯罪，哄你轉賬”是一種電話詐騙伎倆，市民切勿信以為真。