福州檢方發(fā)布典型案例 提醒市民小心非法集資慣用伎倆

原標(biāo)題：福州檢方發(fā)布典型案例 提醒市民小心非法集資慣用伎倆

海峽網(wǎng)6月5日訊（福州晚報(bào)記者 王威 通訊員 程慧）“拿錢(qián)加入，錢(qián)能生錢(qián)！有錢(qián)一起賺！”這種拉人投資的話語(yǔ)，往往是不法分子誘人上當(dāng)?shù)?ldquo;利器”，不少人因此傾家蕩產(chǎn)。記者從福州市人民檢察院獲悉，從2018年至今，全市檢察機(jī)關(guān)共批捕非法吸收公眾存款罪案件154件175人，批捕組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪案件15件17人，批捕集資詐騙罪案件8件9人。昨日，檢察機(jī)關(guān)扒開(kāi)了非法集資犯罪分子騙人慣用的“馬甲”。

騙局一：

“錢(qián)多”靠得住？做局！

2015年，賈某在福州注冊(cè)成立一家財(cái)富投資有限公司，到處宣傳公司有高回報(bào)的P2P線上理財(cái)產(chǎn)品和線下投資項(xiàng)目。

為騙取客戶信任，賈某找人制作虛假的《銀行保證金質(zhì)押合同》，謊稱該公司在銀行有大額的保證金質(zhì)押；并向他人借用二手車車城作為場(chǎng)地，組織多名老年被害群眾前往參觀，謊稱那里是該公司旗下的二手車車行。

賈某時(shí)常在酒店召開(kāi)推薦會(huì)，宴請(qǐng)被害群眾聚餐等，營(yíng)造出公司資金雄厚的假象，以便瘋狂吸金。

據(jù)查，從2015年至2016年，賈某與近百名被害人簽訂協(xié)議，共收取980萬(wàn)元以上，造成被害人損失達(dá)820萬(wàn)元以上。該案經(jīng)臺(tái)江區(qū)人民檢察院提起公訴，臺(tái)江區(qū)人民法院以集資詐騙罪，判處賈某有期徒刑11年，處罰金15萬(wàn)元。

騙局二：

融資可“暴富”？假的！

2015年，梁某在福州成立一家基金管理公司，以某房地產(chǎn)項(xiàng)目融資的名義，允諾高利率回報(bào)，聘用業(yè)務(wù)員向老年人、再就業(yè)人員、拆遷安置群眾等防騙意識(shí)薄弱的群體進(jìn)行鼓吹、宣傳，騙取公眾存款。

截至2017年9月，梁某共向192名被害人非法吸收資金共計(jì)2700萬(wàn)元以上。案發(fā)后，鼓樓區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕梁某，目前該案正在公訴審查中。

騙局三：

買(mǎi)一送二？別信！

2017年4月，杜某在長(zhǎng)樂(lè)成立一家經(jīng)營(yíng)批發(fā)、零售珠寶首飾的實(shí)業(yè)有限公司。從當(dāng)年8月起，杜某以免費(fèi)贈(zèng)送所謂的“高價(jià)翡翠”為誘餌向公眾公開(kāi)宣傳，以“買(mǎi)一送二”的形式（即投資5個(gè)月賺回本金、10個(gè)月賺一倍本金，每10天結(jié)算投資返利款）慫恿群眾進(jìn)行投資，騙取127萬(wàn)元以上。

同年12月，杜某等人逃匿。不久后，杜某被抓獲。該案經(jīng)長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民檢察院提起公訴后，長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民法院以集資詐騙罪，判處杜某有期徒刑7年，并處罰金7萬(wàn)元。

騙局四：

拉人層層賺？傳銷！

2012年，楊某在安徽加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”（又稱“1040陽(yáng)光工程”），先后在安徽和福建從事傳銷活動(dòng)。楊某稱“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”是“受國(guó)家政策扶持，并為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的項(xiàng)目”。

他謊稱，參與人只要投資6.98萬(wàn)元，直接或間接層層發(fā)展下線，經(jīng)過(guò)兩三年的資本運(yùn)作，從中獲取返利、提成或分紅，最后可賺到1040萬(wàn)元。

通過(guò)層層發(fā)展下線，慫恿群眾介紹新人加入，楊某的傳銷組織整體架構(gòu)層級(jí)達(dá)13級(jí)、人數(shù)達(dá)100人以上，涉案金額250萬(wàn)元以上。該案經(jīng)羅源縣人民檢察院提起公訴，羅源縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處楊某有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金5.5萬(wàn)元。

檢方提醒：

1.不要輕信他人的一面之詞，投資不會(huì)“天上掉餡餅”；

2.不要輕易轉(zhuǎn)賬匯款，且交易談成要簽訂正規(guī)的合同；

3.一旦發(fā)現(xiàn)被騙，保存好相關(guān)證據(jù)，立即報(bào)警。