此前，中國人民銀行發布“中國人民銀行關于印發《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知（銀發〔2025〕124號）”。
其中提到，從業機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，應當根據《辦法》規定履行反洗錢義務?？蛻魡喂P或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易，從業機構應當勤勉盡責，遵循“了解你的客戶”原則，根據客戶特征和交易活動的性質、洗錢風險狀況，開展客戶盡職調查。
客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，從業機構應當按照規定在交易發生之日起5個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。《辦法》自2025年8月1日起施行。
責任編輯：張峰培
特別聲明：本網登載內容出于更直觀傳遞信息之目的。該內容版權歸原作者所有，并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如該內容涉及任何第三方合法權利，請及時與ts@hxnews.com聯系或者請點擊右側投訴按鈕，我們會及時反饋并處理完畢。
- 央行：8月1日起現金買黃金鉆石超10萬元需上報2025-07-03
- 低收入者取現3000萬觸發預警：抓獲犯罪嫌疑人10名，涉案5.03億元2023-08-25
- 郵儲銀行開展2021年反洗錢宣傳月活動2021-12-02
-
8月1日油價調整最新消息：92號/95號/98號汽油柴油價格
|2025-08-01 09:34 -
新人領證時收到民政局1500元獎勵，當事人：給得特別快，我們是第1610對
|2025-07-31 09:09 -
新聞快訊 汽車 汽車擋把
2025-07-30 10:15
9旬孤老留500萬遺產：仍在尋繼承人，如未找到，將由民政部門依法處置
|2025-07-30 11:04
廣東滅蚊next level：放蚊子吃蚊子 ，均不吸血，對人畜不構成侵擾
|2025-07-31 09:15
廣東女子發現電影院座椅布滿蟲卵 建議觀影前先用消毒濕巾擦拭座位
|2025-07-31 17:23
貴州現橘黃圓球不明飛行物 多方回應
|2025-07-30 21:31
歐陽夏丹回復網友如何養老：老了找專業護理，病痛找專業陪護，挺好！
|2025-07-31 11:22
重磅宣布！延長產假、設配偶陪產假、父母育兒假
|2025-07-30 20:14
湖南回應脫貧縣121萬改建中學校門：系公開招標，不存在暗箱操作
|2025-07-31 11:22
已有0人發表了評論