金橋信息擬不超6.33億定增 近一年半均虧2021募3.57億

中國經濟網北京7月28日訊 金橋信息(603918.SH)25日晚披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》，本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2 只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式認購本次發行的股票。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日，本次向特定對象發行股票采取詢價方式。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。本次發行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格計算得出，且發行數量不超過本次向特定對象發行股份前公司總股本的20%，即不超過73,080,365股（含本數）。

本次向特定對象發行募集資金總額不超過63,338.00萬元，公司在扣除發行費用后將用于智慧空間核心解決方案升級項目、面向行業應用的AI研發項目、補充流動資金項目。

截至預案公告日，公司本次向特定對象發行股票尚未確定發行對象，因而無法確認發行對象與公司之間的關系。

金國培在本次發行前持有公司18.24%的股份，為控股股東、實際控制人。按照本次向特定對象發行的數量上限測算，本次發行完成后，金國培的持股比例最低減少至15.20%。為保證公司控制權的穩定，公司報送發行方案時，將根據具體情況以及中國證監會、證券交易所的有關要求，采取包括但不限于限定單一認購對象（包括其關聯方）認購股份數量（比例）的上限，或視情況要求本次發行的認購對象出具關于不謀求公司控制權、不與其他方達成一致行動關系的承諾等措施，具體以公司披露的發行方案為準。因此，本次發行后公司控股股東、實際控制人的持股比例將有所下降，但不會導致公司的控股股東及實際控制人發生變化，也不會導致公司股本結構發生重大變化。

據公司前次募集資金使用情況的專項報告，根據中國證監督會批復（證監許可〔2020〕2268號），公司由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司采用非公開發行方式，向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票4,663.34萬股，發行價為每股人民幣7.65元，共計募集資金35,674.56萬元，坐扣承銷和保薦費用575.66萬元后的募集資金為35,098.90萬元，已由主承銷商申萬宏源公司于2021年3月22日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用378.65萬元后，公司本次募集資金凈額為34,720.25萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕131號）。

2021年6月8日，公司以每10股轉增3股并稅前派息1.58元，除權除息日2021年6月15日，股權登記2021年6月11日。

據2025年半年度業績預告，經財務部門初步測算，預計2025年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為-4,950萬元至-3,330萬元，將出現虧損。預計2025年半年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤為-5,040萬元至-3,370萬元。

據公司2024年年報，報告期內，公司實現營業收入6.99億元，同比減少24.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-6083.50萬元，同比減少337.45%；扣除非經常性損益后的凈利潤-6664.38萬元，同比減少547.72%；經營活動產生的現金流量凈額8542.69萬元，同比增長36.08%。