地下錢莊運營黑幕揭秘令人震驚 地下錢莊如何騙取國家出口退稅

當前，地下錢莊已成為不分子洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一。全國公安機關高度重視打擊地下錢莊犯罪工作。據(jù)統(tǒng)計，2016年，共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點500余個，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

在27日的報道中，介紹了“地下錢莊”犯罪領域已經(jīng)涉及到金融證券、外貿(mào)出口、房產(chǎn)建筑等各個產(chǎn)業(yè)，成為危及國家金融安全的“隱性毒瘤”。今天我們就要來揭秘一下“地下錢莊”的運營黑幕。在黑龍江警方偵破的系列案件中，除了涉案資金數(shù)額特別巨大外，尤其值得關注的是從地下錢莊轉移資金而牽扯出的一些上游犯罪，其作案手段和犯罪事實令人震驚。

黑龍江七臺河市公安局在“嚴厲打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”中，歷時一年多成功偵破特大系列地下錢莊案，打掉地下錢莊8個、報關行14家，查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪企業(yè)15家，抓獲犯罪嫌疑人82人，凍結、扣押涉案資金7.63億元，已查實涉案流轉資金達數(shù)千億元。

鄭德君

七臺河市公安局經(jīng)偵支隊支隊長 鄭德君：打擊地下錢莊里面牽扯到很多上游犯罪，比如像貪腐轉移贓款，虛開(發(fā)票)騙取出口退稅，再一個就是詐騙政府獎勵，等等一些涉及到民生的還有涉及到我國經(jīng)濟領域的犯罪。